El operativo comenzó por una denuncia de la AFIP y ayer, al cierre de esta edición, continuaba. Los investigadores tenían orden de requisar el negocio, algunos vehículos y a algunas personas. Hay cinco detenidos y no se descartó que al menos uno resida en esta ciudad

Efectivos de Gendarmería Nacional de la Aduana, allanaron ayer por la tarde, por orden de la Justicia de Córdoba, un comercio de esta ciudad dedicado a la venta de motopartes y repuestos, ubicado sobre bulevar Alvear, entre San Luis y Santiago del Estero.
Desde las 14 y hasta las 20, los investigadores se dedicaron a requisar las instalaciones de Moto Race (tal el nombre de la firma comercial), en el marco de la investigación de un millonario contrabando de ramificación nacional que incluye, obviamente, la evasión fiscal.
De hecho, la investigación, que comenzó hace 18 meses, se inició tras una denuncia de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), presentada por la Regional Aduanera de Córdoba, la Justicia Federal.
Ayer, fueron detenidas cinco personas, entre las que se encuentra un corredor de motos y rally.
Aunque no fue confirmado oficialmente, al menos uno de los aprehendidos sería residente de Villa María.
Los cargos: contrabando de repuestos, accesorios e indumentaria de motos. El valor del fraude supera los 10 millones de dólares.
Anoche, al cierre de esta edición, continuaba el operativo en esta ciudad, según informaron fuentes de la Justicia Federal.

Cinco detenidos
y dos prófugos

Las cinco detenciones se concretaron a partir de doce allanamientos que se llevaron a cabo en la víspera en Villa María, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los detenidos se encuentra el cabecilla de la organización y el importador. Aún hay dos personas que permanecen prófugas y que se desempeñaban como despachantes.

No corría, volaba

El “cerebro” de la organización guardaba la documentación original que probaba la maniobra.
Se trasladaba en un helicóptero de 1,5 millón de pesos para visitar a sus clientes en el país.
En la organización participaba, como se dijo, un corredor de motocross y rally. Ambos viajaban y traían mercadería de contrabando vía aérea para luego comercializar en la Argentina.
En Buenos Aires, los allanamientos se realizaron en Puerto Madero, en una lujosa oficina, donde se ejecutaba toda la maniobra. Se encontraron facturas truchas y las originales.

Cómo operaban

El engaño consistía en ingresar por vía marítima mercadería sin declarar y subfacturada en promedio, en un 250% menos del valor real. La organización presentaba documentos adulterados y falsos necesarios para cumplir las operaciones aduaneras.
La investigación, llevada adelante por la Regional Aduanera de Córdoba, y dirigida por la Fiscalía Federal 1 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, y el Juzgado Federal 1 a cargo de Ricardo Bustos Fierro, comenzó hace 18 meses.
La red comercial ilícita ingresaba repuestos, accesorios e indumentaria para motocicletas de todo tipo.
La mercadería arribaba por el puerto Buenos Aires pero desde la ciudad de Córdoba se proveía a todo el país.
Los investigadores pusieron el foco en este importador - mayorista que desarrollaba sus actividades, tanto en empresas en la Argentina como en el exterior, principalmente en California, Estados Unidos.
En la investigación se detectaron diversas cuentas bancarias en el exterior, la adquisición de depósitos, locales y campos de altísimo valor comercial, como así también vehículos tales como camiones y el mencionado helicóptero.