Continuando con las investigaciones por evasión impositiva de productores agropecuarios sojeros, las delegaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Villa María, Río Cuarto y Córdoba, en un operativo conjunto en el que participó la Justicia Federal de esta ciudad, concretaron en la víspera varios procedimientos tendientes a esclarecer una maniobra fraudulenta similar a la que dio origen a la “causa Seri”.
En ese contexto fueron secuestradas alrededor de doscientas cajas que contienen documentación que podría probar la existencia de cereal (concretamente soja) en negro, que luego es blanqueado y posteriormente vendido al extranjero, aparentemente con salida hacia Chile.

@ Allanamientos

Como parte de las medidas adoptadas por la Justicia Federal ordenó que se allanaran dos estudios contables, algunas sedes de acopiadoras de cereales , domicilios particulares de productores y una compañía financiera.
Durante los mencionados procedimientos fue secuestrada importante cantidad de documentación (dos centenares de cajas con papelería) que acreditaría una mega evasión que rondaría los 400 millones de pesos.

@ Interprovincial

Aparentemente, estaría implicado en esta maniobra fraudulenta varias veces millonaria un grupo que operaba en Villa María, Río Tercero, Río Cuarto, Córdoba y Mendoza.
La mega evasión, se sospecha, estaría rondando los 400 millones de pesos.
Las cajas con la documentación fueron depositadas en la sede del Juzgado Federal de esta ciudad, a cargo del juez Federal Mario Eugenio Garzón, quien junto al fiscal Federal de Villa María, Julián Falcucci, encabezan esta investigación que se lleva adelante bajo un estricto secreto de sumario. El operativo continuaba ayer por la tarde y no se descartan más medidas en los proximos días en torno al caso.

@ En la calle Mendoza

Fueron dos los estudios contables allanados, uno de ellos, de Villa María, el otro de la ciudad de Córdoba.
En cuanto a la oficina requisada en esta ciudad, pudo saberse, extraoficialmente, que está situada en la calle Mendoza.
Además, fueron requisadas las sedes de dos plantas acopiadoras de oleaginosas en Río Tercero, seis domicilios particulares de la capital provincial, la sede de una compañía financiera en Río Cuarto y una planta de acopio en Mendoza.
En todos los casos, los procedimientos arrojaron resultados que tanto la AFIP como la Justicia calificaron como “positivos”.
Entre la documentación secuestrada, había también sellos de distintos jueces y juzgados, del Senasa y cheques firmados en blanco.