Agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanaron antes del mediodía más de un centenar de oficinas y establecimientos pertenecientes a empresas multinacionales cerealeras, a las cuales sospecha de realizar maniobras de evasión impositiva por alrededor de 150 millones de pesos.
“Hay 48 firmas multinacionales involucradas”, las cuales facturaron 290 millones de pesos en 14 meses, entre junio de 2009 y agosto de 2010, informó ayer la AFIP a través de un comunicado de prensa.
Entre las sedes allanadas, hay empresas radicadas en Villa María, Tío Pujio, Las Perdices, Isla Verde, Noetinger y Tancacha, por los que tomaron intervención los juzgados federales de Villa María, Bell Ville y Río Cuarto.
En cuanto a las oficinas de la cerealera de esta ciudad, ubicadas en la calle Catamarca, en la zona céntrica, el resultado del procedimiento fue negativo ya que los policías encontraron oficinas vacías.
En Tío Pujio, sin embargo, lograron allanar las oficinas de Agro Virgen de Pompeya, y en Las Perdices, las de Basélica. En ambos casos, los procedimientos dieron resultado positivo ya que se secuestró documentación que será puesta a consideración de la Justicia Federal.
Asimismo, dio resultado positivo el procedimiento realizado en las oficinas de Bunge Argentina SA, de la localidad de Tancacha.
Se investiga una evasión, es decir un fraude contra el Estado, de más de 150 millones de pesos en todo el país.

Operativos en varias provincias

Fueron 117 los allanamientos realizados ayer, en los cuales están involucradas unas 48 empresas. Los procedimientos, que se realizaron de forma simultánea, fueron ordenados por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora.
Participan 740 agentes y técnicos en informática especializados en el cruce de información y efectivos de las distintas subdelegaciones de la Policía Federal Argentina.
En Capital Federal se allananaron 39 domicilios, en la provincia de Buenos Aires 23, en Córdoba 21, en Entre Ríos 3, en Salta 1. También se libraron cuatro órdenes en Tucumán, dos en La Pampa, dos en San Luis y 22 en Santa Fe.
Aparentemente, para encubrir sus operaciones, las firmas multinacionales crearon “sociedades pantalla” a nombre de personas de escasos recursos económicos e inclusive utilizaron los nombres de personas fallecidas.
Además utilizaron a testaferros, acopiadores con silos abandonados para justificar cartas de porte, extracciones bancarias de grandes sumas de dinero en efectivo y proveedores de grandes exportadores de cereales.

Un dato

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, había denunciado a las empresas, a comienzos de noviembre, en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Había informado las líneas investigativas realizadas por la Afip sobre estas maniobras de evasión. También se refirió a las maniobras de las grandes exportadoras, entre ellas, "Patria Cerealera", que involucra a las firmas allanadas ayer. "Estas empresas facturaron 290 millones de pesos en apenas 1 año y 2 meses (entre junio de 2009 y agosto de 2010)", subrayó la Afip.