En el marco del proceso judicial iniciado en abril de 2010, a partir de la detección realizada de una asociación ilícita fiscal que creaba empresas “fantasmas” con el objeto de ocultar ventas de soja por 800 mil toneladas, el Juzgado Federal de Villa María, a cargo de Mario Eugenio Garzón, dispuso la prisión efectiva de Fernando Alberto Baeza como supuesto coautor responsable del delito calificado como integrante de una asociación ilícita fiscal, normado por el artículo 15, inciso “C”, de la Ley Penal Tributaria, informó ayer la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Baeza se mantuvo prófugo de la Justicia durante varios meses y, en la actualidad, se encuentra purgando prisión efectiva ordenada por el Juzgado Federal de Villa María.
Los integrantes de esta banda creaban y administraban decenas de “carpetas” de contribuyentes falsos cuya utilización tenía por objeto ocultar a los verdaderos productores de los granos, quienes no tributan impuesto alguno al fisco.

Hace casi un año

Esta causa salió a la luz a fines de abril del año pasado, cuando la AFIP llevó a cabo un procedimiento que incluyó 30 allanamientos en la ciudad de Córdoba y en distintos puntos del interior provincial, originados en tareas de inteligencia, que incluyeron escuchas telefónicas, con el objetivo de desbaratar la red dedicada a cometer y facilitar delitos tributarios.
Como resultado de estas intervenciones se logró secuestrar una importante cantidad de documentación que, conjuntamente con los datos obtenidos de las escuchas telefónicas, permitió acreditar el grado de participación y responsabilidad de los integrantes de la banda desbaratada.
Atento a la magnitud de la causa en cuestión, y en el ejercicio de sus funciones, la AFIP - Dirección Regional Córdoba se constituyó en querellante en esta causa que, al menos hasta ayer, cuenta con 25 procesados.

Otros procesados

El Juzgado Federal de Villa María ya se había pronunciado sobre el procesamiento con prisión preventiva de los jefes de la organización: Miguel Angel Seri, Guillermo Boldorini, Néstor Eduardo José Boldorini y Alberto Jáuregui, quienes se mantuvieron detenidos hasta obtener la libertad bajo fianza.
Además, la Justicia también había procesado, en la ocasión, a Carlos Sebastián Conte, Diego Nazareno Gasparini, Pablo Andrés Miriani, Luciano Norberto Salvucci, Alexis Agustín Font, Karina Esther Oliva, Paulo Ariel Rojas, Romina Beatriz Coppini, Nilda Rosa Beilmann, Angel Ismael López, Mónica Gabriela Funes, Jorge Alberto Peralta, Mónica Isabel Pronetto, Elena Rocío del Valle Orona, Alberto Oscar Mihaich, Raúl Osvaldo Gasparini, Ariadna Jesús Seri, María Julieta Seri, Sonia Morales, Martín Rodrigo Acuña y Jorgelina Rita Rosso

Recupero

Por otro parte, la Dirección Regional Córdoba ya recuperó más de 12.000.000 de pesos en inspecciones a contribuyentes que habían operado con los integrantes de esta banda delictiva y que están vinculados con esta megacausa.