Dos responsables de estudios contables fueron detenidos ayer por efectivos de la Policía Federal Argentina, tras dos allanamientos efectuados en relación a la mega causa que se sustancia por evasión impositiva por la venta de cereales en negro. Uno, en Villa María, el otro, en Río Tercero.
Los procedimientos, ordenados por el juez Federal de Villa María, Mario Eugenio Garzón, se llevaron a cabo en forma simultánea en sendos estudios, al mediodía de la víspera, indicaron fuentes allegadas a la investigación.

@ En la calle Mendoza

En esta ciudad, los efectivos de la Policía Federal requisaron una oficina ubicada en la calle Mendoza al 1400, entre bulevar Alvear y Carlos Pellegrini y, de acuerdo con datos aportados por fuentes allegadas a la investigación, el contador detenido es Miguel “Cocho” Alvarez, aunque todavía no existe confirmación oficial sobre este dato.
Cabe consignar que el estudio Alvarez & Asociados ya había sido allanado en otra oportunidad en relación a esta misma causa.
En su página web, el estudio allanado ayer, ofrece servicios entre los que se cuentan el asesoramiento contable, impositivo, laboral y de gestión. Entre otros apartados de su oferta, se cuentan: liquidación de impuestos municipales, provinciales y nacionales; liquidación de sueldos; contabilidad y auditoría; administración, inversión y asesoramiento para empresas de todos los sectores.
“Además de los servicios que desde siempre brindamos a los empresarios de la región, nuestro estudio contable ofrece al productor agropecuario asesoramiento en la aplicación de herramientas económico-financieras y de gestión, que posibilitan el desarrollo integral de la empresa agrícola-ganadera, entre otros rubros”, se lee en otro de los párrafos de su oferta a través de la web.

@ Lo que dice la ley

Alvarez está sospechado de haber infringido el artículo 15 de la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) que dice textualmente: el que a sabiendas: a) Dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, de la pena de inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
b) Concurriere con dos o más personas para la comisión de alguno de los delitos tipificados en esta ley, será reprimido con un mínimo de cuatro (4) años de prisión.
c) Formare parte de una organización o asociación compuesta por tres o más personas que habitualmente esté destinada a cometer cualquiera de los delitos tipificados en la presente ley, será reprimido con prisión de tres (3) años y seis (6) meses a diez (10) años. Si resultare ser jefe u organizador, la pena mínima se elevará a CINCO (5) años de prisión.
También trascendió que el contador detenido ya habría nombrado a un representante legal que tiene su estudio legal sobre el bulevar Alvear, a la vuelta de la oficina del profesional de ciencias económicas.

@ En Río Tercero

A la misma hora, otro profesional era apresado en un estudio contable de la ciudad de Río Tercero, en relación con la misma causa.
Según pudo conocer este medio, durante el procedimiento policial no se secuestró ninguna documentación; sólo fueron aprehendidos los ya mencionados contadores.
La investigación sigue su curso y no se descarta que en los próximos días haya más novedades en torno a la mega causa que en su momento se llamó “soja negra”.

@ En Córdoba

También habrían sido detenidas dos personas en la ciudad de Córdoba capital, en relación con la misma mega causa, según datos recogidos por un cronista de este medio.
Anoche, los efectivos de la Policía Federal Argentina de las delegaciones competentes seguían llevando adelante tareas de investigación tendientes a esclarecer esta causa que tiene ramificaciones en todo el país.

@ Más medidas y secreto de sumario

En diálogo con EL DIARIO, el juez Mario Garzón manifestó que “por el momento no es mucho lo que podemos decir porque existe un secreto de sumario impuesto para no entorpecer la investigación”, expresó el magistrado.
Sin embargo, el funcionario judicial federal no descartó que haya nuevas medidas ni negó que fuera a haber otras detenciones.
La investigación continúa.
@ Datos de la mega causa

La causa por evasión impositiva investigada por el juez Mario Eugenio Garzón se relaciona con un importante grupo de empresas y profesionales cuya base de operaciones es la zona centro y sur de Córdoba, y que se extiende a Mendoza, con motivo de las exportaciones que el mismo grupo realiza hacia Chile. Involucra a sociedades fantasmas y a una cadena de comercialización que promueve el ocultamiento al Fisco.