El abogado Rosendo Montero del Estudio Montero & Asociados arribó a Las Varillas el lunes para entrevistarse con los ahorristas damnificados ante la Mutual CAYFA. Se trata del profesional que encabeza la denuncia penal y civil presentada en el Juzgado Federal de Bell Ville en contra de los directivos de la entidad de Alicia por "administración fraudulenta" y "vaciamiento de empresa", lo que podría incluir también "asociación ilícita".
"Nuestra denuncia va en contra de los directivos de CAYFA por la administración fraudulenta de los bienes, el vaciamiento de empresa y estamos viendo la ampliación para una asociación ilícita, esa es la presentación que hemos hecho en el Juzgado Federal de Bell Ville, porque entendemos además que no solamente existe responsabilidad por parte de la Mutual, de la comisión Directiva y su Junta Fiscalizadora, sino también una gran inacción de parte del Estado", dijo el letrado a Vive.com y al programa televisivo Nuestro Perfil.

AFIP, la primera

Si bien la primera intervención que hubo fue por parte de AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), cuando hace un par de meses atrás allanó y secuestró documentación en sucursales y sede central de CAYFA, Montero señaló que "entendemos también una gran inacción de parte del Estado. El Estado es el gran ausente en todo esto, el Estado no controló lo que debía controlar, es decir para que se llegue a esta situación qué balances presentó el CAYFA, qué balances estuvo presentando durante todos estos años y ellos no se dieron cuenta lo que había presentado, entraron abruptamente, según lo que ellos sostienen, por la Resolución 125 (que desató el conflicto agropecuario por 128 días), pero esto ya venía de hace más de dos años".
Respecto a si existe la posibilidad de que se hayan presentado balances "dibujados" al Estado, Montero indicó que "precisamente por eso estamos esperando que nos haga lugar Su Señoría, en el tema de los allanamientos y del secuestro del material que está retenido por AFIP y hemos pedido que se nos incorpore a la denuncia nuestra, la que han presentado todos los damnificados de Las Varillas, Pozo del Molle, Sacanta, El Arañado y demás".
Pero Montero también apunto a otro ítem de la crisis de CAYFA: "Lo que más nos llama la atención en toda esta presentación, es que hemos detectado un contrato que hacen con un contador (Norberto) Dichiara de Rosario, que es un contrato primero leonino de 840 mil pesos para un, no sé, para hacer la tarea de contador, supongo yo, asesoramiento, con una cláusula de rescisión unilateral, cuando de esto estamos hablando del mes de junio de 2008, es decir que estamos hablando de que ya estaban en cesación de pago, ya sabían que no tenían, hay gente que le pidió la devolución de la plata para quimioterapia, para hacerse una operación y no se la dieron y hacen semejante contrato, me parece que es una falta de respeto a la gente".

Los implicados

"Nosotros en primer momento hemos denunciado a la comisión Directiva, que comprende al presidente (Roberto Mosano, a quien los ahorristas le reclaman haberse ausentado al menos por 40 días cuando se disparó la crisis), al secretario, al tesorero y a los vocales titulares, más la Junta Fiscalizadora que es lo que corresponde", dijo el abogado querellante.
Añadió que "eventualmente, si el juez Federal (Oscar Valentinuzzi), entiende que los gerentes son responsables, bueno eso surgirá de la prueba que se irá aportando, en principio nosotros entendemos que no hay esa responsabilidad, sino que existe una responsabilidad de quien debe controlar, que es la comisión Directiva de CAYFA y la Junta Fiscalizadora que debió haber controlado qué es lo que estaban haciendo… Pero no hubo nada y de repente entra en una cesación y eso no es real, esto es una situación que se viene produciendo a través de años, no se puede licuar en un par de meses 94 millones, dicho por ellos, de pasivo, de dónde van a salir en dos meses, tres meses que fue lo del campo, no es así".

Inhibiciones

Respecto a si la denuncia civil puede implicar los bienes de CAYFA o de sus directivos, Montero afirmó que sí, que están trabajando junto al abogado Claudio Orosz -mi socio en el tema- en las acciones civiles, porque entendemos que se debe resarcir no solamente por parte de CAYFA y los bienes que pueda tener la entidad, por ahora nosotros no vamos a entrar ahí, porque hay un concurso preventivo, entrar en eso nos absorbería las demandas y nosotros no lo queremos, queremos separar toda esa cuestión, por lo tanto sería en contra del Estado nacional y en contra de los miembros del Directorio".
Aclaró que "lo que se ha pedido al juez Federal es una inhibición de los bienes, están ellos inhibidos en forma personal por la presentación del concurso preventivo".
En el mismo sentido, expresó que van a "investigar y por supuesto vamos a continuar, porque en todas las maniobras hay un plazo de sospecha que son dos años para atrás, entonces toda transacción que nosotros vamos a ir investigando paso a paso, porque hemos trabajado con otras denuncias de la Mutual del Jockey Club de San Francisco y tenemos la suficiente experiencia para saber que debemos seguir buscando en todas las direcciones para lograr que toda la gente aquella que crea que siendo testaferro va a poder eludir la acción de la Justicia no es así, vamos a hacer también las denuncias en contra de todos aquellos que amparen o se presten a este tipo de maniobras".

Las penas

En caso de que la Justicia resuelva según su denuncia, Montero señaló que a los integrantes de la comisión Directiva, "si se aplica la Ley Penal Tributaria y la de asociación ilícita puede llegar hasta diez años de prisión; y si es administración infiel o fraudulenta son hasta seis años".
"Se ha hecho una denuncia fundada, hay elementos que los han aportado los mismos denunciados que son los de CAYFA en sus presentaciones que han hecho en el concurso, es decir hay documental que avala lo que estamos diciendo y aparte que no han podido devolver la plata, eso es claro", añadió.
En cuanto a si alguno de los dirigentes puede demostrar que no está involucrado, el abogado manifestó que "lo tendrían que demostrar en las actas donde ellos se hayan opuesto a cada uno de los préstamos y las demás transacciones efectuadas, entonces sí podrían deslindar sus responsabilidades, porque está claro que ellos no tomaron parte, pero mientras no haya esa delimitación en una forma clara y de hace mucho tiempo, no creo".
Finalmente, deslindó a la Mutual del club de donde nace la entidad: "Societariamente no tiene nada que ver, la Mutual es la que debe responder, los miembros de la Mutual son aquellos que están bien determinados y establecidos estatutariamente o sea que no tienen nada que ver".