La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dio a conocer ayer que por orden de la Justicia, allanó cinco domicilios de un holding ubicado en la ciudad de Bell Ville, que importó productos de ferretería, jardinería y maquinaria industrial por 170 millones de dólares. La firma, considerada la más importante del rubro en el interior del país, compraba mercaderías a China, pero triangulaban, a través de “empresas pantallas”, vía Uruguay a efectos de evadir el pago de tributos y girar divisas al exterior.
Durante los procedimientos, la AFIP sostuvo que se pudo comprobar la existencia de contratos ficticios de publicidad en autos de carrera de reconocidos pilotos a nivel nacional. Con estos contratos falsos y otros gastos incrementados en un 900% el grupo evadió más de 20 millones de pesos en Ganancias. Los poderosos empresarios se trasladaban en vehículos importados de alta gama, informó la AFIP, que está investigando las adquisiciones de estos automóviles de lujo.
Desde este órgano de control explicaron y remarcaron que allanó al grupo empresario importador de productos de ferretería, jardinería y maquinaria industrial más importante del interior del país. "El procedimiento se realizó por orden judicial, luego de que la AFIP presentara contundentes pruebas de que la firma utilizó facturas apócrifas e ingresó a la Argentina mercaderías por 170 millones dólares utilizando maniobras de triangulación fiscal nociva. Además, el grupo simuló contratos y gastos de publicidad en autos de carrera, incurriendo por este solo concepto en una evasión en Ganancias de 20 millones de pesos", indicaron en un comunicado emitido ayer.
Afirma que el grupo importaba mercaderías desde China, pero la triangulaba a través de “empresas pantallas” radicadas en la República Oriental del Uruguay, "a efectos de evadir el pago de tributos y girar divisas al exterior".
"Los fondos evadidos fueron destinados a la compra de decenas de importantes inmuebles ubicados en Miami y otras ciudades de los Estados Unidos, que no están declarados ante el fisco", aseguraron.
Los que AFIP denomina "poderosos empresarios" se trasladaban en vehículos de alta gama como Porsche Coupe Carrera 4S, Porsche Todo Terreno Cayenne, Audi Todo Terreno Q5, Audi A6 3.0, Audi A4 2.0, Hyundai todo terreno Veracruz, 2 Toyota pick up Hilux, VW Vento, Nissan Tiida, etcétera. Además, el organismo está investigando las maniobras de importación y verificando el origen de las adquisiciones de estos automóviles de lujo.
Durante los cinco allanamientos efectuados en Bell Ville (por 70 agentes de la AFIP) se secuestraron "facturas y documentación apócrifas de compras y gastos computados por el grupo importador que eran utilizadas para evadir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias. En ese sentido, se incautaron facturas, remitos, recibos, sellos, cheques y otros valores financieros", detallaron.
Los investigadores fiscales añadieron que "se pudo comprobar, además, que el grupo empresario intentó simular contratos por cifras millonarias de publicidad en autos de carrera de reconocidos pilotos a nivel nacional. También se descubrieron contradocumentos, cheques en cartera y otros elementos que permiten determinar que todos estos gastos estaban incrementados en un 900% y apenas un 10% era la salida real. A través de estas maniobras, la firma evadió en concepto de Ganancias unos 20 millones de pesos".
El juez Federal de Bell Ville, Oscar Armando Valentinuzzi, a cargo de la investigación, involucró en la misma causa a empresas de mediano porte dedicadas a la importación de hidrolavadoras, compresores, generadores, herramientas de mano, tractores livianos, entre otros artículos.

El equipo Barbuy

Consultado sobre las empresas allanadas, el juez Federal de Bell Ville Oscar Valentinuzzi no dudó en confirmar lo que ya había trascendido extraoficialmente.
Son dos empresas que están ubicadas sobre la ruta nacional 9 (km 501). Se trata de Barbuy Team SA, una firma “vinculada al automovilismo, aunque se dedica a la comercialización de ferretería industrial, jardinería y garaje”. Y Dowel, es una de las marcas que comercializa involucrada en este operativo de la AFIP, y que aparece según los dichos del magistrado, como la importadora.
En la ciudad, la noticia no sorprendió, aunque creó incertidumbre entre los empleados de la firma, un número importante.
Por otra parte, recordaron distintas fuentes que la empresa Barbuy sufrió hace cuatro años un incendio en sus instalaciones.
Las pruebas recabadas volverán a Mercedes Sorribe, la fiscal Federal de Bell Ville, quien decidirá luego la acusación.
Por otra parte, fuentes allegadas a la investigación deslizaron que el estudio contable involucrado por la AFIP en estas maniobras está ubicado frente a la céntrica plaza 25 de Mayo.