Una mutual de la ciudad de Rosario y empresas de distintas poblaciones santafesinas y cordobesas, forman parte de una red que mediante facturas apócrifas pretendía evitar el pago del Impuesto a las Ganancias.
La maniobra se pudo descubrir tras más de 20 allanamientos que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto al Juzgado Federal de Bell Ville, realizó en las provincias de Córdoba y Santa Fe, en los que se secuestraron elementos utilizados por la banda que distribuyó facturas truchas por un valor de 200 millones de pesos, según informó el diario La Capital de Rosario en su página Web.
Los allanamientos fueron realizados en empresas que compraban las facturas apócrifas en poblaciones santafesinas de Cañada de Gómez, Armstrong y San José de la Esquina, y en las localidades cordobesas de Bell Ville, Marcos Juárez, Leones, Justiniano Posse, Los Surgentes e Inriville, entre otras.
La investigación se inició en Córdoba luego de la intervención de la Fiscalía Federal de Bell Ville y resultó que los integrantes de esta banda habitaban en la ciudad de Marcos Juárez.

@ Las maniobras

Los organizadores de la estafa utilizaban como pantalla las actividades de imprenta, inmobiliaria, mayoristas de combustibles y servicios para la construcción.
Las investigaciones de los agentes de la AFIP, que llevan más de tres meses trabajando en el caso, también permitieron comprobar el incremento patrimonial de las personas investigadas que adquirieron autos importados de alta gama e inmuebles urbanos y rurales.
Según indicaron desde el área de investigaciones a cargo del operativo, el circuito comenzaba cuando el grupo contactaba a empresas que querían descontar gastos de ganancia. Entonces, la banda recibía pedidos sobre cómo elaborar las facturas y una vez que tenía el pedido concreto, realizaba los comprobantes.
El grupo organizador recibía cheques ficticios que tenían que “transformarse” en efectivo para después distribuir entre las partes involucradas.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que este cambio se habría realizado en una mutual de Rosario, que funciona en la zona céntrica de la ciudad.
El circuito en “negro” del dinero concluía con el retorno a las empresas compradoras de las facturas apócrifas (90%) y las “comisiones” de los distribuidores (el restante 10%). Los investigadores detectaron unas cinco mil facturas truchas.

@ Primeros pasos

Este operativo es el resultado de la segunda etapa de procedimientos realizados por la AFIP bajo instrucciones de la Justicia Federal. La primera se realizó en setiembre, cuando se allanó una inmobiliaria y se obtuvieron los primeros datos que derivaron en los allanamientos.
Fuentes vinculadas al operativo aclararon que el valor descubierto en facturas apócrifas llega a los 200 millones de pesos porque se estima que el grupo operaba desde fines de 2007 o principios de 2008.
En los allanamientos, que se realizaron con la orden del juez Federal bellvillense Oscar Valentinuzzi, se secuestraron elementos para la impresión y distribución de documentación apócrifa de índole fiscal. Esos elementos eran facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y comunicaciones comerciales vía mails.
Las investigaciones de la AFIP pudieron comprobar que la banda utilizaba, en algunos casos, a remiseros y trabajadores de la construcción, a nombre de los cuales se emitían facturas apócrifas por montos millonarios, para poder “blanquear” el dinero. Se llegaron a encontrar facturas por hasta un millón de pesos.

@ Facturaciones

Parte de la facturación apócrifa está relacionada con servicios de publicidad en autos de carrera correspondientes a importantes categorías nacionales, como así también otros servicios e insumos a pedido del cliente.
Esta maniobra se hacía por encargo de las empresas que también fueron allanadas por la AFIP. Estas firmas corresponden, principalmente, a los rubros importadores, metalúrgicas, construcción, estaciones de servicio y distribuidores mayoristas.
La Justicia cordobesa ya tiene varias causas millonarias iniciadas por “evasión fiscal”, entre ellas varias vinculadas a la comercialización de granos mediante empresas fantasmas para evadir el pago del Impuesto a las Ganancias, y que una y otra vez llegan hasta la región de Rosario.
En el último año, las agroexportadoras y cooperativas fueron el centro de la mirada de la AFIP a nivel nacional.
En este contexto, las regionales rosarinas de la AFIP se suman anualmente a los operativos de control de la cosecha gruesa y colaboran con investigaciones cordobesas.