La Justicia Federal ordenó el allanamiento de tres domicilios en Río Cuarto, donde funcionaban cuevas financieras bajo la figura de “mutuales” para evadir el pago de impuestos. Concretamente, se habrían detectado operaciones superiores a los 140 millones de pesos a lo largo de 2011, provenientes de actividades de descuento de cheques de dudoso origen y compraventa de moneda extranjera en el mercado marginal.
En los procedimientos, ordenados por el juez Federal Carlos Ochoa participaron más de 30 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El Juzgado interviniente ordenó el secuestro del dinero en moneda nacional, dólares y cheques encontrados.
En los allanamientos también se encontró una importante cantidad de documentación, dispositivos electrónicos y bases de información que servirán para el avance de la causa.

Todo comenzó cuando...

La investigación de la AFIP tiene su origen en la omisión de declarar ingresos gravados, supuesta utilización de prestanombres y testaferros, incrementos patrimoniales de carácter inmobiliario no declarados e intervención en el mercado cambiario marginal o ilegal.
Se presume que las operaciones detectadas estarían infringiendo normativa penal tributaria y cambiaria, en este último caso con penas que llegan hasta los ocho años de prisión.
También se trabaja sobre el supuesto de conductas que pueden alcanzar la aplicación de sanciones en el marco de la Ley de Lavado de Dinero.
Entre la documentación allanada se encontrarían las llamadas “carpetas”, utilizadas para operar marginalmente en el mercado de cereales.
Paralelamente, se observó un incremento patrimonial muy importante reflejado en vehículos de alta gama, propiedades urbanas destinadas a inversión y establecimientos rurales.