Desde la Caja de Crédito Cooperativa -en formación- de Villa María y la región, se organizó una conferencia que aludió a la prevención sobre lavado de dinero y que tuvo su desarrollo días atrás.
La presentación estuvo a cargo del tesorero de la Federación de Mutuales de la provincia y gerente general de la Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social de Córdoba (MAS), licenciado Alejandro Russo.
En su exposición, el disertante abordó la temática sobre antecedentes y normativa en el mundo y en la Argentina sobre la prevención y el lavado de dinero.
El licenciado Russo, además expuso en la oportunidad qué organismos internacionales trabajan en la prevención de lavado de dinero, quiénes son los sujetos físicos e ideales obligados a suministrar esa información y cuál es el régimen penal administrativo y sus sanciones.
Vale destacar que el evento se desarrolló en la sede del Centro de Investigaciones de la Economía Social (CIESO).
En la conferencia, a la que fueron convocados todos los sectores vinculados con tan delicada problemática, se hizo alusión además al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, a lo que determina el decreto presidencial 1225 de 2007 y a los detalles del informe técnico de la Comisión de Asuntos Financieros del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), de la que el principal orador de la jornada es activo protagonista.

@ Operaciones ilegales

El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo).
El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
El dinero que procede de actividades ilegales, no puede ser declarado directamente a hacienda porque supondría una confesión sobre dichas actividades.
Este dinero negro en sentido amplio (también llamado en ocasiones dinero sucio), es aquel que no ha sido declarado en hacienda por el motivo que sea. En muchas ocasiones éste es simplemente la evasión de impuestos.