El juez fe­de­ral Ri­car­do Bus­tos Fie­rro re­sol­ve­rá en las pró­xi­mas ho­ras el pe­di­do de de­ten­ción for­mu­la­do por el fis­cal En­ri­que Se­nes­tra­ri con­tra seis de los ocho im­pu­ta­dos por las ope­ra­cio­nes que rea­li­za­ba la fi­nan­cie­ra CBI Cor­du­ben­sis SA, cu­yo vi­ce­pre­si­den­te, Jor­ge En­ri­que Suau, fue ha­lla­do muer­to en el in­te­rior de su ca­mio­ne­ta ha­ce tres se­ma­nas.

“El juez aún no ha re­suel­to los pe­di­dos de de­ten­ción”, ase­gu­ró a la pren­sa Se­nes­tra­ri, quien pre­ci­só que efec­tuó el re­que­ri­mien­to por­que se tra­ta de per­so­nas que “tie­nen am­plias fa­cul­ta­des y dis­po­si­ción pa­ra elu­dir el ac­cio­nar de la Jus­ti­cia”.

 

Ro­dri­go es uno

 

Si bien no pre­ci­só so­bre quié­nes pi­dió la de­ten­ción, re­co­no­ció que uno de ellos es el pre­si­den­te de CBI, Eduar­do Ro­dri­go, quien (se­gún su pro­pio abo­ga­do, Car­los Pa­la­cio La­je) se fue de Cór­do­ba ape­nas se en­te­ró de la muer­te de su so­cio, Suau, el 14 de fe­bre­ro pa­sa­do.

Por otra par­te, el fis­cal pre­ci­só que du­ran­te los alla­na­mien­tos con­cre­ta­dos el úl­ti­mo vier­nes, fue­ron pre­cin­ta­das o blo­quea­das las ca­jas de se­gu­ri­dad de las fir­mas CBI Cor­du­ben­sis, Blin­box y Ba­car, ra­zón por la cual los aho­rris­tas que te­nían di­ne­ro u otros bie­nes en ellas, por el mo­men­to, no po­drán re­ti­rar­los.

De acuer­do con Se­nes­tra­ri, quie­nes no ten­gan re­la­ción con los he­chos in­ves­ti­ga­dos “no su­fri­rán la aper­tu­ra de sus ca­jas”, por­que, acla­ró, el ob­je­ti­vo de la me­di­da “no es sa­ber el con­te­ni­do (de las ca­jas), si­no ve­ri­fi­car si per­te­ne­cen a per­so­nas cu­ya con­duc­ta se es­tá ve­ri­fi­can­do en re­la­ción con CBI”.

“La idea es que el juez au­to­ri­ce la aper­tu­ra de aque­llas ca­jas que ge­ne­ren sos­pe­chas, pa­ra ver el con­te­ni­do, por­que, se­gu­ra­men­te, en ellas hay prue­bas o el re­sul­tan­te de de­li­tos”, ma­ni­fes­tó.

 

Los im­pu­ta­dos

 

Has­ta el mo­men­to, ade­más de Eduar­do Ro­dri­go, los im­pu­ta­dos por la pre­sun­ta co­mi­sión de los de­li­tos de “aso­cia­ción ilí­ci­ta”, “es­ta­fa” y “eva­sión o la­va­do de di­ne­ro” son Ju­lio Cé­sar Ahu­ma­da y Al­do Ra­mí­rez, co­fun­da­do­res de la fi­nan­cie­ra y so­cios de la con­sul­to­ra Dri­tom So­lu­tions; Da­niel Tis­se­ra y Luis de los San­tos, so­cio y em­plea­do je­rár­qui­co de CBI, res­pec­ti­va­men­te; el pe­rio­dis­ta Víc­tor Eduar­do Ala­niz, la es­cri­ba­na Do­ris Li­lia­na Puc­cet­ti y Jo­sé Ma­ría Nú­ñez, cu­ya pa­re­ja te­nía en su ca­sa el ser­vi­dor “en ne­gro” de la fi­nan­cie­ra.

Ca­be re­cor­dar que Jor­ge Suau tam­bién fue im­pu­ta­do en es­ta cau­sa, pe­ro se­rá so­bre­seí­do por fa­lle­ci­mien­to.

 

Alla­na­mien­tos

 

El vier­nes pa­sa­do, Se­nes­tra­ri en­ca­be­zó una vein­te­na de alla­na­mien­tos en bus­ca de do­cu­men­ta­ción y de ma­te­rial pro­ba­to­rio, la ma­yo­ría de ellos en vi­vien­das y co­mer­cios de la ciu­dad de Cór­do­ba y uno en Vi­lla Ma­ría, más pre­ci­sa­men­te en el do­mi­ci­lio del co­no­ci­do em­pre­sa­rio lo­cal Da­río Ra­mon­da.

Con la co­la­bo­ra­ción de per­so­nal de la Pro­cu­ra­du­ría de Cri­mi­na­li­dad Eco­nó­mi­ca y La­va­do de Ac­ti­vos (Pro­ce­lac), los alla­na­mien­tos fue­ron dis­pues­tos con el fin de de­ter­mi­nar si ha­bía vin­cu­la­ción con el di­ne­ro que ma­ne­ja­ba CBI, que, se­gún el fis­cal, “no con­ta­ba con au­to­ri­za­ción del Ban­co Cen­tral” pa­ra ope­rar co­mo una en­ti­dad fi­nan­cie­ra.

An­tes de ser im­pu­ta­do, el abo­ga­do Car­los Na­yi ha­bía pe­di­do tal me­di­da pa­ra Ro­dri­go, en re­pre­sen­ta­ción de de­ce­nas de aho­rris­tas su­pues­ta­men­te es­ta­fa­dos por la en­ti­dad, ya que se tra­ta­ría de “una ma­nio­bra de­frau­da­to­ria a gran es­ca­la”, da­do que los aho­rris­tas “en­tre­ga­ban a CBI di­ne­ro y, a los 30 días, de­bían re­ci­bir un in­te­rés del 27% anual so­bre el sal­do fi­nal”.

El abo­ga­do su­bra­yó que, no obs­tan­te, en los úl­ti­mos me­ses, en vez de re­ci­bir di­ne­ro fres­co, tal co­mo ha­bían pac­ta­do con CBI por me­dio de un con­tra­to de mu­tuo, en la fi­nan­cie­ra les da­ban “che­ques, de di­fe­ren­tes em­pre­sas, to­dos de pro­ce­den­cia do­lo­sa o de­cla­ra­dos co­mo ro­ba­dos”.