Jus­ti­cia Fe­de­ral

Se­ñor fis­cal Se­nes­tra­ri

Se­ñor juez Ig­na­cio Vé­lez Fu­nes

La­va­do de di­ne­ro CBI Cor­du­ben­sis, ru­ta del di­ne­ro. Si us­te­des ac­túan ur­gen­te se po­drá ha­cer al­go de jus­ti­cia. Los mi­nu­tos co­rren.

En mi vi­da per­so­nal y pro­fe­sio­nal, co­mo creo que en la de la ma­yo­ría de los ciu­da­da­nos, me ha ido bien y mal. He te­ni­do éxi­tos y fra­ca­sos, pe­ro nun­ca es­ta­fé a na­die ni hi­ce ac­tos que por ma­la fe pu­die­ran per­ju­di­car a ter­ce­ros.

Mis bie­nes per­so­na­les los ten­go a mi nom­bre, no ten­go ni nun­ca he te­ni­do tes­ta­fe­rros, no me he en­ri­que­ci­do. Más allá de te­ner una ca­li­dad de vi­da que se po­dría ca­li­fi­car de más que nor­mal pa­ra el ti­po de ac­ti­vi­dad que rea­li­zo, he si­do aus­te­ro y la vi­da me ha per­mi­ti­do ver cre­cer a dos hi­jos ya ma­yo­res, que son un or­gu­llo por sus cua­li­da­des per­so­na­les, y un ni­ño que aún tie­ne un lar­go ca­mi­no por re­co­rrer y que por mis pro­pios erro­res, pe­ro prin­ci­pal­men­te por la ac­ti­tud des­leal y to­tal­men­te fal­to de éti­ca que han te­ni­do per­so­nas en las que he con­fia­do y hoy di­cen des­co­no­cer­me, des­co­no­cer la si­tua­ción y cu­ya res­pon­sa­bi­li­dad en la caí­da de las ope­ra­cio­nes Cor­du­ben­sis es ma­yús­cu­la, no po­dré acom­pa­ñar ni ver cre­cer.

 

Prin­ci­pa­les ac­to­res

 

Eduar­do Ro­dri­go, CEO de la em­pre­sa y res­pon­sa­ble de to­da la ope­ra­ción fi­nan­cie­ra de la mis­ma, que en for­ma sis­te­má­ti­ca se ne­gó a brin­dar in­for­ma­ción pa­ra po­der ha­cer un se­gui­mien­to del fun­cio­na­mien­to de la mis­ma y res­pon­sa­ble ex­clu­si­vo de to­dos los mu­tuos que él a su ex­clu­si­va fir­ma, y sin in­for­mar­nos, to­mó por ci­fras mi­llo­na­rias, mu­chas fir­mas de esas cer­ti­fi­ca­das por una es­cri­ba­na cu­yo nom­bre no re­cuer­do, creo que es Pu­ccet­ti, que tie­ne sus ofi­ci­nas fren­te a la con­fi­te­ría Stak­kel del Ce­rro de las Ro­sas. En sus li­bros se en­cuen­tran las cer­ti­fi­ca­cio­nes co­rres­pon­dien­tes. Es­ta es­cri­ba­na tam­bién es la es­cri­ba­na de Cen­tro Mo­tor SA. Des­pués vol­ve­ré so­bre es­ta em­pre­sa.

Al­do Ra­mí­rez, so­cio for­mal y fun­da­dor de la em­pre­sa. Has­ta 2012 di­rec­tor y pre­si­den­te y que hoy con­ti­núa sien­do so­cio, ba­jo un pa­ra­guas le­gal con ce­sión de ac­cio­nes al se­ñor Ro­dri­go (es­tas tran­sac­cio­nes ac­cio­na­rias las lle­vó ade­lan­te el doc­tor Gus­ta­vo Vi­ra­mon­te hi­jo, quien po­see to­da la in­for­ma­ción al res­pec­to, con­jun­ta­men­te con la es­cri­ba­na que nom­bro y no re­cuer­do su nom­bre).

Ju­lio Ahu­ma­da, en igual si­tua­ción que Ra­mí­rez, pe­ro tam­bién tes­ta­fe­rro de las ac­cio­nes per­te­ne­cien­tes a Da­río Ra­mon­da y Da­río Jo­sé Ra­mon­da y Cen­tro Mo­tor SA, con­ce­sio­na­ria To­yo­ta de Cór­do­ba, y Ya­cop­pi­ni SA, con­ce­sio­na­ria To­yo­ta de la ciu­dad de Men­do­za.

Es­tas dos per­so­nas, Ra­mí­rez y Ahu­ma­da, son so­cias de la em­pre­sa Dri­tom So­lu­tions, que la­van sus in­gre­sos en CBI. Con­sul­tar a sus em­plea­dos, que tie­ne cuen­tas en la em­pre­sa y ha per­di­do to­dos sus aho­rros.

Em­plea­dos de So­lu­cio­nes Cor­po­ra­ti­vas SA, re­pre­sen­tan­te cla­ro que fue­ra de nues­tra pro­pie­dad y que fue­ra ven­di­da ha­ce unos años, pue­den dar fe del ac­cio­nar de los se­ño­res Ra­mí­rez y Ahu­ma­da.

Otros pe­que­ños in­ver­so­res dam­ni­fi­ca­dos, co­mo el se­ñor San­tia­go Go­te­ro, la se­ño­ra Ce­les­te Scer­vio y mu­chos alle­ga­dos a los se­ño­res Ra­mí­rez y Ahu­ma­da, pue­den dar fe de es­to.

El se­ñor Al­do Ra­mí­rez es au­di­tor de Se­cu­rity Va­lo­res Cór­do­ba SA, fir­ma que tam­bién nos per­te­ne­ce, y la se­cre­ta­ria de Dri­tom, la se­ño­ri­ta Na­ta­lia Go­doy (quien co­no­ce per­fec­ta­men­te las re­la­cio­nes so­cie­ta­rias, pues ha lle­va­do la par­te for­mal de los li­bros de Se­cu­rity, la em­pre­sa en blan­co, agen­te de bol­sa y que es ge­me­la de CBI Cor­du­ben­sis) le pa­ga el suel­do Se­cu­rity y cum­ple unas ta­reas for­ma­les una vez a la se­ma­na en Se­cu­rity.

Un se­ñor Ti­sse­ra, tam­bién ac­cio­nis­ta, cu­yos da­tos des­co­noz­co.

To­das es­tas per­so­nas no só­lo que hoy no se ha­cen car­go de si­tua­ción al­gu­na, si­no que di­cen des­co­no­cer la exis­ten­cia de la em­pre­sa, cuan­do has­ta el mes de ene­ro han co­bra­do sus uti­li­da­des y han rea­li­za­do en for­ma per­ma­nen­te gi­ros en sus cuen­tas co­rrien­tes de so­cios, las que se en­cuen­tran en lo que en la em­pre­sa se lla­ma el Ser­vi­dor 2 o el ser­vi­dor en ne­gro, cu­yo ser­ver re­mo­to se en­cuen­tra ins­ta­la­do en el do­mi­ci­lio de la se­ño­ra Mar­ta Dar­sie, Te­ne­ri­fe ca­si Mó­na­co, ba­rrio Par­que Ho­ri­zon­te.

La se­ño­ra Dar­sie, a quien co­noz­co de vis­ta, no tie­ne nin­gu­na res­pon­sa­bi­li­dad en el ne­go­cio, y da­da una cues­tión de con­fian­za so­li­ci­ta­da por el se­ñor Al­do Ra­mí­rez, ella per­mi­tió que “pa­ra te­ner un res­guar­do de la in­for­ma­ción”, es­té ese ser­vi­dor guar­da­do en ese lu­gar. La se­ño­ra Dar­sie es pa­re­ja de Jo­sé Ma­ría Nú­ñez, quien es el me­jor ami­go de Al­do Ra­mí­rez y de Ju­lio Ahu­ma­da, y pue­do dar to­tal y ab­so­lu­ta fe de que tam­bién se vio to­tal­men­te abu­sa­do en su bue­na fe.

Otro ac­cio­nis­ta es el se­ñor Os­car Al­ta­mi­ra­no, a quien co­noz­co per­so­nal­men­te y no pue­do más que re­sal­tar sus cua­li­da­des hu­ma­nas y su hom­bría de bien, sien­do la per­so­na que ha he­cho lo im­po­si­ble pa­ra sos­te­ner­me y tra­tar de que no lle­ga­ra a la si­tua­ción en que hoy me en­cuen­tro.

En ese ser­vi­dor se en­cuen­tran to­das las ope­ra­cio­nes de la­va­do de di­ne­ro que en los úl­ti­mos seis años, has­ta ha­ce apro­xi­ma­da­men­te un par de me­ses se­gu­ro, rea­li­za­ba la em­pre­sa Cen­tro Mo­tor SA con la com­pra­ven­ta de au­tos usa­dos y con las di­fe­ren­cias de pre­cio de la com­pra­ven­ta de au­tos en ge­ne­ral que rea­li­za­ba a dia­rio CBI. Con­cu­rrían los com­pra­do­res o ven­de­do­res pa­ra abo­nar las ope­ra­cio­nes en ne­gro. De he­cho exis­tían en CBI re­ci­be­ros en blan­co que eran com­ple­ta­dos por Ro­dri­go o al­gu­no de los te­so­re­ros, en es­pe­cial Víc­tor, por el que in­gre­sa­ban ope­ra­cio­nes y se trans­fe­rían in­gre­sos.

Los se­ño­res Luis de los San­tos, Mar­cos Ca­pra, Ya­cus­si y la se­ño­ri­ta Pao­la (UOM), to­dos em­plea­dos de la em­pre­sa, ma­ne­jan las cla­ves del Sis­te­ma 2 y jun­to a Ro­dri­go ope­ran el sis­te­ma.

El se­ñor For­co­ni y su es­po­sa, due­ños de la em­pre­sa For­com, en­tre otras, y que tie­ne sus ofi­ci­nas en el mis­mo lo­cal de CBI cen­tro (Ri­va­da­via 125), en el pri­mer pi­so, ge­ne­ra una im­por­tan­tí­si­ma car­te­ra de che­ques dia­rios que se mo­ne­ti­zan en CBI y que él uti­li­za pa­ra pa­gar a las em­pre­sas te­le­fó­ni­cas. Ver cuen­tas de de­pó­si­to de pa­go de car­ga vir­tual de cual­quier com­pa­ñía te­le­fó­ni­ca.

En ese ser­vi­dor es­tá la ope­ra­ción en ne­gro del se­ñor Ta­ti Bu­gliot­ti. Du­ran­te mu­cho tiem­po pe­si­fi­có las ope­ra­cio­nes de sus sú­per y de sus obras. Tam­bién ope­ra­ba uno de sus tes­ta­fe­rros, el se­ñor Gue­va­ra. Hay mo­vi­mien­tos, por lo que me in­for­ma­ron em­plea­dos de CBI en es­tos días, que lle­van a un gi­ro de más de 40 mi­llo­nes de pe­sos por par­te de Bu­gliot­ti du­ran­te 2013.

El se­ñor Juan Car­los Ba­rre­ra, su hi­jo Iván y su hi­jo Ma­ria­no, to­dos par­te de la “fa­mi­lia Ba­rre­ra”, Ba­car Blin­box y em­pre­sas sa­té­li­tes, si bien no ope­ran di­rec­ta­men­te, ab­sor­bie­ron par­te de nues­tra ope­ra­ción en el lo­cal que po­seen en Pa­tio Ol­mos, don­de, en­tre otros, se pe­si­fi­ca dia­ria­men­te. Por lo me­nos así se ha­cía has­ta días atrás to­da la ope­ra­ción de Red Bus. Ellos ge­ne­ra­ron un im­por­tan­te pa­si­vo a CBI por che­ques de em­pre­sas aso­cia­das y che­ques del Club Atlé­ti­co Ins­ti­tu­to, que fue­ron li­bra­dos du­ran­te la ges­tión Ba­rre­ra y nun­ca fue­ron abo­na­dos y es­tán en la car­te­ra de che­ques que CBI tie­ne pa­ra afron­tar com­pro­mi­sos, to­do es­to en el Sis­te­ma 2.

 

Sucursal de CBI

 

Fa­bián Mai­da­na, pre­si­den­te del Ban­co de Cór­do­ba, fue so­cio de CBI. De la so­cie­dad se re­ti­ró con­jun­ta­men­te con el se­ñor Ba­rre­ra, pe­ro con­ti­núa te­nien­do ope­ra­cio­nes fi­nan­cie­ras a tra­vés de una su­cur­sal de CBI de la cual él es ac­cio­nis­ta y fun­cio­na en el Hí­per Li­ber­tad de Vi­lla Ma­ría.

Es­tán los mo­vi­mien­tos en ne­gro del Sin­di­ca­to de Co­mer­cio de Cór­do­ba, a tra­vés de un se­ñor To­rres, que tam­bién al­can­za­rían ci­fras mi­llo­na­rias.

El se­ñor Cas­ti­ñei­ra, due­ño de una im­por­tan­te ca­de­na de es­ta­cio­nes de ser­vi­cio, co­mo el se­ñor For­co­ni an­tes men­cio­na­do, mo­ne­ti­za y pa­ga a las pe­tro­le­ras con che­ques que se com­pran y ven­den en el mer­ca­do ne­gro (ej. CBI) tie­ne to­do su gi­ro en ne­gro a tra­vés de CBI y la com­pra de car­te­ra de che­ques que se uti­li­zan pa­ra blan­quear di­ne­ro. Se­gún me in­for­ma­ron ayer, ten­dría de­po­si­ta­do va­rios mi­llo­nes de dó­la­res en ne­gro en CBI y se­ría uno de los prin­ci­pa­les acree­do­res.

La “mo­ne­ti­za­ción” de che­ques en ne­gro su­pe­ra los dos mi­llo­nes de pe­sos dia­rios. Lle­gó a ser cer­ca­na a los 5 mi­llo­nes en la épo­ca Red Bus, es­tan­do com­pro­me­ti­da en es­to la Mu­ni­ci­pa­li­dad de Cór­do­ba, con las ges­tio­nes del an­te­rior in­ten­den­te Gia­co­mi­no y el ac­tual Mes­tre, con no­so­tros, CBI has­ta 2012 y des­de allí en ade­lan­te con los men­do­ci­nos que to­ma­ron la ope­ra­ción de re­cau­da­ción en la ca­lle que Sie­mens Atos (con­tra­to Red Bus) ce­dió en su mo­men­to a CBI­/For­co­ni y aho­ra lo ha­ce con es­tos men­do­ci­nos (due­ño real de la em­pre­sa el se­ñor Ro­me­ra de Men­do­za). Mu­cha de es­ta ne­go­cia­ción es­tá en mi ca­si­lla de mail. Ver Atos, Ga­vi­glio, Abril, Da­bus­ti…

Es­ta ope­ra­ción su­pe­ra los tres mi­llo­nes dia­rios y el se­ñor Díaz Car­di­llac re­ci­be una coi­ma men­sual de 400.000 pe­sos por no con­tro­lar la cuen­ta re­cau­da­to­ria de la Mu­ni­ci­pa­li­dad y Sie­mens Atos. Es­te mon­to nos fue so­li­ci­ta­do en su mo­men­to en for­ma per­so­nal a no­so­tros por un tal Juan Pa­blo Os­ta­ne­lli y él nom­bra a Díaz Car­di­llac. El in­ter­me­dia­rio y ne­go­cia­dor de Sie­mens es el se­ñor Fer­nan­do Ga­vi­glio. Y el se­ñor Car­los Abril y el au­di­tor y en­do­san­te en su mo­men­to de to­dos los che­ques que se de­po­si­ta­ban era el se­ñor Se­bas­tián Via­no, que ac­túa en con­ni­ven­cia con el se­ñor Abril, di­rec­tor de Sie­mens Atos en Bue­nos Ai­res.

Da­do que era muy al­to, de­ja­mos de ope­rar to­man­do la pos­ta es­ta em­pre­sa men­do­ci­na de ven­ta de sal­do vir­tual que tie­ne ter­ce­ri­za­da to­da la ope­ra­ción en va­li­je­ros que ter­mi­nan lle­van­do el efec­ti­vo dia­ria­men­te al Blin­box de Pa­tio Ol­mo.

Se­ñor fis­cal, se­ñor juez o quien co­rres­pon­da: to­do es­to es la ver­dad o mí­ni­ma par­te de ella. Su efi­cien­cia pa­ra ha­cer­se en for­ma in­me­dia­ta del ser­vi­dor es la lla­ve pa­ra se­guir to­do es­te en­tra­ma­do que ni yo co­noz­co en pro­fun­di­dad. A mí me sig­ni­fi­có mi vi­da, pe­ro al me­nos quie­ro que es­to no sea gra­tis pa­ra los in­gra­tos, co­di­cio­sos y to­dos aque­llos que, con una al­ta res­pon­sa­bi­li­dad de mi par­te por con­fiar en ellos, se en­ri­que­cie­ron y cre­ye­ron que uti­li­zar al otro es gra­tui­to.

Pa­ra que us­ted se­pa y pue­da ve­ri­fi­car… en mi cuen­ta co­rrien­te de CBI ve­rá apli­ca­dos mis in­gre­sos men­sua­les. No su­pe­ra­ban los 55.000 pe­sos… no va­len una vi­da.