El se­na­dor na­cio­nal Luis Juez pre­sen­tó ayer una de­nun­cia en con­tra del pre­si­den­te del Ban­co de la Pro­vin­cia de Cór­do­ba, Fa­bián Mai­da­na, por su pre­sun­ta vin­cu­la­ción con la fi­nan­cie­ra CBI Cor­du­ben­sis SA, fir­ma in­ves­ti­ga­da por la Jus­ti­cia Fe­de­ral por “la­va­do de ac­ti­vos”, “eva­sión im­po­si­ti­va” y “usu­ra”, en­tre otros de­li­tos.

La de­nun­cia fue pre­sen­ta­da an­te la Pro­cu­ra­du­ría Fis­cal Fe­de­ral, y en la mis­ma el le­gis­la­dor del Fren­te Am­plio Pro­gre­sis­ta (FAP) sos­tie­ne que “Mai­da­na no só­lo co­no­cía que la fi­nan­cie­ra fun­cio­na­ba co­mo una me­sa de di­ne­ro y la­va­do, si­no que fue par­te” co­mo so­cio de la com­pa­ñía.

Al pre­sen­tar la de­nun­cia an­te los me­dios de pren­sa, Juez se­ña­ló que Mai­da­na fue miem­bro fun­da­dor de CBI Cor­du­ben­sis, si­tua­ción ad­mi­ti­da por el ti­tu­lar del Ban­co de Cór­do­ba, y que ade­más fue par­te del di­rec­to­rio de la com­pa­ñía de Ca­jas de Se­gu­ri­dad VMC­BA Se­gu­ri­dad SA has­ta agos­to de 2012.

Juez di­ce que esa si­tua­ción in­frin­ge el ar­tí­cu­lo 310 del Có­di­go Pe­nal, que di­ce que “se­rá re­pri­mi­do con pri­sión de uno a cua­tro años, mul­ta de dos a ocho ve­ces el va­lor de las ope­ra­cio­nes rea­li­za­das e in­ha­bi­li­ta­ción es­pe­cial has­ta seis años, el que por cuen­ta pro­pia o aje­na, di­rec­ta o in­di­rec­ta­men­te, rea­li­za­re ac­ti­vi­da­des de in­ter­me­dia­ción fi­nan­cie­ra, ba­jo cual­quie­ra de sus mo­da­li­da­des, sin con­tar con au­to­ri­za­ción emi­ti­da por la au­to­ri­dad de su­per­vi­sión com­pe­ten­te”.

Juez se res­pal­da en do­cu­men­ta­cio­nes que, se­gún di­ce, Mai­da­na “in­frin­gió la ley ocho me­ses” al ser di­rec­ti­vo de la com­pa­ñía fi­nan­cie­ra vi­lla­ma­rien­se y pa­ra­le­la­men­te ti­tu­lar del Ban­co de Cór­do­ba, car­go al que asu­mió en di­ciem­bre de 2012.

 

So­bre VMC­BA

 

“En Vi­lla Ma­ría, en el Cen­tro Co­mer­cial Li­ber­tad, fun­cio­na la fir­ma VMC­BA Se­gu­ri­dad SA des­de el 2 de mar­zo de 2009, con el apa­ren­te fin de al­qui­lar ca­jas de se­gu­ri­dad a par­ti­cu­la­res”, ex­pre­sa en la de­nun­cia.

“Pa­ra la fe­cha se­ña­la­da, el ti­tu­lar del lo­cal co­mer­cial era Jor­ge Luis Do­mín­guez, miem­bro ac­tual del di­rec­to­rio del Ban­co de Cór­do­ba. La caí­da de una so­cie­dad co­mer­cial en Cór­do­ba, con idén­ti­ca fa­cha­da, no­mi­na­da co­mo CBI Cor­du­ben­sis, si­tua­da en el Di­no, y la muer­te du­do­sa de uno de sus di­rec­to­res, Jor­ge En­ri­que Suau, quien de­jó una car­ta ex­pli­can­do el gi­ro irre­gu­lar de la so­cie­dad y las apa­ren­tes cau­sas de su que­bran­to, des­nu­dó la vin­cu­la­ción de Mai­da­na con VMC­BA Se­gu­ri­dad SA”, aña­de.

“La no­ti­cia pós­tu­ma de Suau es que VMC­BA se de­di­ca a la in­ter­me­dia­ción fi­nan­cie­ra irre­gu­lar y que Mai­da­na fue res­pon­sa­ble de la mis­ma mien­tras ejer­cía, al mis­mo tiem­po, la Pre­si­den­cia del Ban­co de Cór­do­ba”, sos­tie­ne.

“Mai­da­na acep­ta que fun­dó VMC­BA, pe­ro ex­pli­ca que se fue en di­ciem­bre de 2011, al ser con­vo­ca­do por (el go­ber­na­dor Jo­sé Ma­nuel) De la So­ta, pa­ra ocu­par la Pre­si­den­cia del Ban­co de la Pro­vin­cia de Cór­do­ba.

“Prue­ba do­cu­men­tal pú­bli­ca des­mien­te a Mai­da­na: el Bo­le­tín Ofi­cial de la Pro­vin­cia, pu­bli­ca­do en mar­zo de 2013, da cuen­ta de que el di­rec­to­rio de VMC­BA, re­cién cam­bió en agos­to de 2012, man­te­nién­do­se a tres per­so­nas de las cua­les no se pue­de co­no­cer su ca­pa­ci­dad pa­tri­mo­nial y un ju­bi­la­do del Ban­co de la Pro­vin­cia, Héc­tor Hu­go Ber­to­naz­zi, co­mo en­car­ga­do de la ope­ra­ción dia­ria de la fir­ma”, agre­ga Juez en la de­nun­cia.

“Es­toy en con­di­cio­nes de afir­mar que, si eso es co­rrec­to e in­dis­cu­ti­ble co­mo in­for­ma­ción pú­bli­ca, Mai­da­na ha­bría in­frin­gi­do el ar­tí­cu­lo 310, pri­me­ra par­te, del Có­di­go Pe­nal, du­ran­te ocho me­ses del año 2012”, com­ple­ta el le­gis­la­dor na­cio­nal.

 

Mai­da­na di­jo…

 

Mai­da­na ha­bía ma­ni­fes­ta­do a los me­dios de pren­sa cor­do­be­ses que en VMC­BA Se­gu­ri­dad SA tu­vo par­ti­ci­pa­ción so­cie­ta­ria has­ta que asu­mió la Pre­si­den­cia del Ban­co de Cór­do­ba.

Con res­pec­to a CBI Cor­du­ben­sis, ad­mi­tió que fue so­cio de la en­ti­dad fi­nan­cie­ra has­ta el 2009, con un 10% de par­ti­ci­pa­ción que en­ton­ces ven­dió, pe­ro que has­ta su ida la com­pa­ñía no fun­cio­na­ba co­mo fi­nan­cie­ra, si­no que úni­ca­men­te dis­po­nía de ca­jas de se­gu­ri­dad y un sa­lón pa­ra que los clien­tes pa­ga­ran a sus pro­vee­do­res.

Es­ta si­tua­ción tu­vo un im­por­tan­te im­pac­to po­lí­ti­co, ya que Juez in­vo­lu­cra tam­bién con la fi­nan­cie­ra a un fun­cio­na­rio del in­ten­den­te cor­do­bés Ra­món Mes­tre, y con­se­cuen­te­men­te frus­tró los diá­lo­gos en­tre ra­di­ca­les y jue­cis­tas pa­ra un even­tual acuer­do en el mar­co de las alian­zas que vie­ne pro­mo­vien­do el FAP.

 

La cau­sa CBI

 

La in­ves­ti­ga­ción de la CBI fue ini­cia­da por el fis­cal fe­de­ral En­ri­que Se­nes­tra­ri a par­tir de que el vi­ce­pre­si­den­te, Jor­ge Suau, fue­ra en­con­tra­do muer­to en su ve­hí­cu­lo, el 13 de fe­bre­ro, apa­ren­te­men­te por in­ha­la­ción de mo­nó­xi­do de car­bo­no.

En tan­to, el ti­tu­lar de la com­pa­ñía fi­nan­cie­ra, Eduar­do Ro­dri­go, de­ci­dió es­con­der­se jun­to a su fa­mi­lia, ar­gu­men­tan­do que te­me por su vi­da y se pre­su­me que se en­cuen­tra en un país li­mí­tro­fe.

Des­pués de la muer­te de Suau, la com­pa­ñía de­ci­dió ce­rrar sus puer­tas, lo que ge­ne­ró la reac­ción in­me­dia­ta de mu­chos aho­rris­tas que no pu­die­ron re­cu­pe­rar sus de­pó­si­tos.

La in­ves­ti­ga­ción pre­li­mi­nar que lle­va ade­lan­te el fis­cal Se­nes­tra­ri sos­tie­ne que la fi­nan­cie­ra “no te­nía au­to­ri­za­ción del Ban­co Cen­tral” y que las prue­bas has­ta el mo­men­to re­co­lec­ta­das es­ta­ble­cen que la en­ti­dad fun­cio­na­ba co­mo “una cue­va de di­ne­ro ile­gal”, res­pal­dán­do­se en una car­ta que ha­bía de­ja­do Suau pa­ra ser en­tre­ga­da a la Jus­ti­cia Fe­de­ral por si le pa­sa­ba al­go.

 

“Todo dato que figura en esa carta está bajo investigación”