El abo­ga­do Car­los Na­yi pi­dió ayer a la Jus­ti­cia Fe­de­ral que se im­pu­te al em­pre­sa­rio vi­lla­ma­rien­se Da­río Ra­mon­da, en el mar­co de la cau­sa en la que se in­ves­ti­ga a la fi­nan­cie­ra CBI Cor­du­ben­sis SA por pre­sun­to “la­va­do de di­ne­ro” y otros de­li­tos.

El le­tra­do cor­do­bés, re­pre­sen­tan­te de los de­nun­cian­tes, so­li­ci­tó que tam­bién se acu­se al ti­tu­lar del Ban­co de la Pro­vin­cia de Cór­do­ba (Ban­cor), Fa­bián Mai­da­na, al em­pre­sa­rio ca­pi­ta­li­no Eu­cli­des Bu­gliot­ti y a los res­pon­sa­bles de la fir­ma Ba­car, Juan Car­los Ba­rre­ra y sus hi­jos Ma­ria­no e Iván.

En su de­cla­ra­ción de la vís­pe­ra an­te el juez fe­de­ral Ri­car­do Bus­tos Fie­rro, el pre­si­den­te de CBI, Eduar­do Ro­dri­go, in­sis­tió en que la fi­nan­cie­ra era una “me­sa de di­ne­ro” des­de sus ini­cios, en el año 2008, por lo que el ac­tual ti­tu­lar del Ban­co de Cór­do­ba, y so­cio fun­da­dor de CBI, Mai­da­na, es­ta­ba al tan­to de esos mo­vi­mien­tos.

En tan­to, los nom­bres de los em­pre­sa­rios Ra­mon­da y Bu­gliot­ti fue­ron re­fren­da­dos por el pro­pio Ro­dri­go, es­pe­cial­men­te en su se­gun­da de­cla­ra­ción an­te el juez que tie­ne a su car­go la cau­sa.

Al ha­blar con al­gu­nos me­dios de pren­sa, Na­yi pre­ci­só que “la prue­ba acer­ca­da a la Fis­ca­lía fue co­rro­bo­ra­da por el pro­pio Ro­dri­go, quien de­cla­ró que tra­ba­jó en Cen­tro Mo­tors (la con­ce­sio­na­ria pre­si­di­da por el vi­lla­ma­rien­se Ra­mon­da) e in­vo­lu­cró a Bu­gliot­ti. Ya no son in­di­cios”.

“Se pi­de que se de­ter­mi­ne el ni­vel de res­pon­sa­bi­li­dad que es­tas per­so­nas tie­nen res­pec­to de la ma­nio­bra prin­ci­pal y es­ta ac­ti­vi­dad en­ga­ño­sa”, ex­pli­có el abo­ga­do.

Ro­dri­go es uno de los nue­ve im­pu­ta­dos, vin­cu­la­dos a la com­pa­ñía CBI, por los de­li­tos de “aso­cia­ción ilí­ci­ta”, “es­ta­fa”, “in­ter­me­dia­ción fi­nan­cie­ra clan­des­ti­na”, “eva­sión tri­bu­ta­ria” y “la­va­do de di­ne­ro”.

Los res­tan­tes ocho acu­sa­dos que por el mo­men­to tie­ne la cau­sa son Ju­lio Cé­sar Ahu­ma­da y Al­do Ra­mí­rez, co­fun­da­do­res de la fi­nan­cie­ra y so­cios de la con­sul­to­ra Dri­tom So­lu­tions; Da­niel Tis­se­ra y Luis de los San­tos, so­cio y em­plea­do je­rár­qui­co de CBI, res­pec­ti­va­men­te; el pe­rio­dis­ta Víc­tor Eduar­do Ala­niz, la es­cri­ba­na Do­ris Li­lia­na Puc­cet­ti; Jo­sé Ma­ría Nú­ñez, cu­ya pa­re­ja te­nía en su ca­sa el ser­vi­dor “en ne­gro” de la fi­nan­cie­ra, y Os­car Amé­ri­co Al­ta­mi­ra­no.

La in­ves­ti­ga­ción a la fi­nan­cie­ra CBI se ini­ció en fe­bre­ro cuan­do su vi­ce­pre­si­den­te, Jor­ge En­ri­que Suau, fue en­con­tra­do muer­to en el in­te­rior de su au­to­mó­vil, apa­ren­te­men­te por in­ha­la­ción de mo­nó­xi­do de car­bo­no.

A par­tir de esa si­tua­ción, la com­pa­ñía ce­rró sus puer­tas y de­jó un im­por­tan­te nú­me­ro de aho­rris­tas que no pu­die­ron re­cu­pe­rar su di­ne­ro.

CBI Cor­du­ben­sis es­ta­ba ha­bi­li­ta­da úni­ca­men­te pa­ra ope­rar con ca­jas de se­gu­ri­dad y no co­mo en­ti­dad fi­nan­cie­ra, mien­tras que en la com­ple­ja in­ves­ti­ga­ción co­la­bo­ran equi­pos es­pe­cia­li­za­dos de la Pro­cu­ra­du­ría de Cri­mi­na­li­dad Eco­nó­mi­ca y La­va­do de Ac­ti­vos (Pro­ce­lac).

Por su par­te, el ti­tu­lar de la Uni­dad de In­for­ma­ción Fi­nan­cie­ra (UIF), Jo­sé Sba­te­lla, so­li­ci­tó ser que­re­llan­te en la cau­sa.