El ti­tu­lar de la Uni­dad de In­ves­ti­ga­ción Fi­nan­cie­ra (UIF), Jo­sé Al­ber­to Sba­te­lla, pro­mo­vió la re­cu­sa­ción del juez fe­de­ral Ri­car­do Bus­tos Fie­rro pa­ra que se apar­te de la in­ves­ti­ga­ción en la cau­sa de la com­pa­ñía fi­nan­cie­ra CBI Cor­du­ben­sis SA, por “la­va­do de di­ne­ro” y otros de­li­tos, de­bi­do a la re­la­ción de amis­tad con uno de los em­pre­sa­rios in­ves­ti­ga­dos.

Sba­te­lla con­fir­mó ayer que el pe­di­do de apar­ta­mien­to del ma­gis­tra­do tie­ne que ver con el pre­sun­to vín­cu­lo de amis­tad que tie­ne con el em­pre­sa­rio Eu­cli­des Bu­gliot­ti, pro­pie­ta­rio del Gru­po Di­no­sau­rio, “y por otras si­tua­cio­nes que tie­nen que ver con la in­ves­ti­ga­ción” de la cau­sa.

En de­cla­ra­cio­nes for­mu­la­das a Ra­dio Uni­ver­si­dad de Cór­do­ba, el fun­cio­na­rio con­si­de­ró que la in­ves­ti­ga­ción tie­ne que ver con “di­ne­ro in­vo­lu­cra­do a los in­te­re­ses de Bu­gliot­ti”.

En ese sen­ti­do, tam­bién ade­lan­tó que la UIF, que­re­llan­te en la cau­sa, es­tá pi­dien­do la im­pu­ta­ción de Bu­gliot­ti por “po­si­ble eva­sión tri­bu­ta­ria, por­que no apa­re­ce con cla­ri­dad que el di­ne­ro sea pro­ve­nien­te de ope­ra­cio­nes en blan­co”, di­jo Sba­te­lla al re­fe­rir­se a las su­mas mi­llo­na­rias que ope­ra­ba en la fi­nan­cie­ra CBI, que fun­cio­na­ba en el com­ple­jo Di­no­sau­rio Mall de su pro­pie­dad.

A par­tir de la di­fu­sión de una fo­to­gra­fía, que mues­tra al juez Bus­tos Fie­rro con Bu­gliot­ti, el fis­cal fe­de­ral En­ri­que Se­nes­tra­ri, quien in­ves­ti­ga la cau­sa, y el re­pre­sen­tan­te le­gal de la ma­yo­ría de los dam­ni­fi­ca­dos, Car­los Na­yi, pi­die­ron el apar­ta­mien­to del ma­gis­tra­do, pe­ro la se­ma­na pa­sa­da la Cá­ma­ra Fe­de­ral de Cór­do­ba de­ne­gó el plan­teo al ar­gu­men­tar que el em­pre­sa­rio no es­tá im­pu­ta­do en la cau­sa y que, por lo tan­to, no exis­te con­flic­to de in­te­re­ses.

La in­ves­ti­ga­ción que lle­va el fis­cal Se­nes­tra­ri has­ta el mo­men­to no tie­ne de­te­ni­dos, pe­ro sí nue­ve im­pu­ta­dos por los de­li­tos de “aso­cia­ción ilí­ci­ta”, “es­ta­fa”, “in­ter­me­dia­ción fi­nan­cie­ra clan­des­ti­na”, “eva­sión tri­bu­ta­ria” y “la­va­do de di­ne­ro”.

El prin­ci­pal im­pu­ta­do es el ti­tu­lar de la fi­nan­cie­ra, Eduar­do Ro­dri­go, quien co­men­zó a ser in­da­ga­do y el trá­mi­te se sus­pen­dió has­ta tan­to que se re­suel­va de­fi­ni­ti­va­men­te so­bre la con­ti­nui­dad o no del juez Bus­tos Fie­rro.

Los res­tan­tes ocho acu­sa­dos que por el mo­men­to tie­ne la cau­sa son Ju­lio Cé­sar Ahu­ma­da y Al­do Ra­mí­rez, co­fun­da­do­res de la fi­nan­cie­ra y so­cios de la con­sul­to­ra Dri­tom So­lu­tions; Da­niel Tis­se­ra y Luis de los San­tos, so­cio y em­plea­do je­rár­qui­co de CBI, res­pec­ti­va­men­te; el pe­rio­dis­ta Víc­tor Eduar­do Ala­niz, la es­cri­ba­na Do­ris Li­lia­na Puc­cet­ti; Jo­sé Ma­ría Nú­ñez, cu­ya pa­re­ja te­nía en su ca­sa el ser­vi­dor “en ne­gro” de la fi­nan­cie­ra, y Os­car Amé­ri­co Al­ta­mi­ra­no.

La in­ves­ti­ga­ción a la fi­nan­cie­ra CBI se ini­ció el 13 de fe­bre­ro úl­ti­mo cuan­do su vi­ce­pre­si­den­te, Jor­ge Suau, fue en­con­tra­do sin vi­da en su ve­hí­cu­lo, apa­ren­te­men­te por in­ha­la­ción de mo­nó­xi­do de car­bo­no.

A par­tir de esa si­tua­ción, la com­pa­ñía ce­rró sus puer­tas y de­jó un im­por­tan­te nú­me­ro de aho­rris­tas que no pu­die­ron re­cu­pe­rar su di­ne­ro.