Pa­ra la im­ple­men­ta­ción de la Di­plo­ma­tu­ra en Pre­ven­ción de La­va­do de Ac­ti­vos y Fi­nan­cia­ción del Te­rro­ris­mo, la Uni­ver­si­dad Nacional de Vi­lla Ma­ría (UNVM) sus­cri­bió un con­ve­nio es­pe­cí­fi­co de tra­ba­jo con la Uni­dad de In­for­ma­ción Fi­nan­cie­ra de la Na­ción (UIF) en la nue­va se­de Cór­do­ba. Ini­cia­rá en agos­to.

Jo­sé Sbatte­lla, pre­si­den­te de la UIF, y Al­do Pa­re­des, de­ca­no del Ins­ti­tu­to de Cien­cias So­cia­les de la UNVM, sus­cri­bie­ron en Cór­do­ba el pro­to­co­lo pa­ra el dic­ta­do del pri­mer Di­plo­ma­do en Pre­ven­ción de La­va­do de Ac­ti­vos y Fi­nan­cia­ción del Te­rro­ris­mo, des­ti­na­do a la ca­pa­ci­ta­ción de agen­tes in­ter­vi­nien­tes.

Sbatte­lla pre­ci­só que en es­ta pri­me­ra co­hor­te se­rán alum­nos 70 pro­fe­sio­na­les que tra­ba­jan co­mo agen­tes in­mo­bi­lia­rios, re­gis­tra­do­res de la pro­pie­dad, es­cri­ba­nos o con­ta­do­res en ban­cos, com­pa­ñías de se­gu­ro, coo­pe­ra­ti­vas y or­ga­nis­mos pú­bli­cos.

Se­ña­ló ade­más que la UIF, que de­pen­de del Mi­nis­te­rio de Jus­ti­cia y De­re­chos Hu­ma­nos de la Na­ción, pue­de avan­zar hoy en es­te di­plo­ma­do “a par­tir del tra­ba­jo en los úl­ti­mos cua­tro años, de apli­ca­ción de la le­gis­la­ción y de ha­ber cum­pli­do con éxi­to exá­me­nes in­ter­na­cio­na­les que po­nen a Ar­gen­ti­na en ni­ve­les de es­tán­dar glo­bal si­mi­la­res a los de los paí­ses del G-20 den­tro del Gru­po de Ac­ción Fi­nan­cie­ra In­ter­na­cio­nal (GA­FI)”.

Fi­nal­men­te, Sbatte­lla in­for­mó que en el úl­ti­mo ple­na­rio del GA­FI nues­tro país fue re­le­va­do de la au­di­to­ría ex­ter­na que se ha­cía ca­da cua­tro me­ses y se en­ca­mi­na a que­dar ex­clui­do de la au­di­to­ría téc­ni­ca “por lo que no se de­ja nun­ca de ren­dir cuen­tas, pe­ro aho­ra lo ha­ce­mos co­mo el res­to de los paí­ses, en un mo­do nor­mal, ca­da dos años y ve­ri­fi­can­do la apli­ca­ción de la ley. Es una po­lí­ti­ca de Es­ta­do por­que así lo de­ci­dió la pre­si­den­ta Cris­ti­na Fer­nán­dez de Kirch­ner”.

Por su par­te, el de­ca­no Pa­re­des in­di­có que el dic­ta­do de cla­ses co­men­za­rá en el mes de agos­to en la nue­va se­de Cór­do­ba, ten­drá una du­ra­ción de cuatro me­ses y tie­ne co­mo ob­je­ti­vo tra­ba­jar en la iden­ti­fi­ca­ción de los prin­ci­pa­les ries­gos del de­li­to de la­va­do de di­ne­ro y fi­nan­cia­mien­to del te­rro­ris­mo.

In­di­có ade­más que el di­plo­ma­do es el pro­duc­to fi­nal de un pro­ce­so en el que con­ver­gie­ron la UNVM y la UIF, re­cor­dó la ofer­ta edu­ca­ti­va en ma­te­ria de se­gu­ri­dad de la ca­sa de al­tos es­tu­dios y se­ña­ló que la nue­va ca­pa­ci­ta­ción, iné­di­ta pa­ra la re­gión, cons­ti­tu­ye “un gran de­sa­fío y enor­me com­pro­mi­so”.

“Con es­ta di­ná­mi­ca nos he­mos atre­vi­do a te­má­ti­cas es­pe­cia­les y so­los hu­bié­ra­mos po­di­do ha­cer na­da más que un pa­neo del te­ma, pe­ro jun­to a la UIF po­de­mos dar un de­sa­rro­llo pro­fun­do y sa­tis­fa­cer las ex­pec­ta­ti­vas a los su­je­tos obli­ga­dos”.

Ca­be des­ta­car que par­ti­ci­pa­ron del ac­to ofi­cial de fir­ma y pre­sen­ta­ción del diplomado, rea­li­za­do en 25 de Ma­yo 1065 de Cór­do­ba, el vo­cal del Tri­bu­nal Su­pe­rior de Jus­ti­cia, Ar­man­do An­druet, au­to­ri­da­des y re­pre­sen­tan­tes de la Ins­pec­ción de Per­so­nas Ju­rí­di­cas de la Pro­vin­cia de Cór­do­ba, de la Di­rec­ción Ge­ne­ral de Ren­tas, del Di­rec­to­rio del Ban­co de Cór­do­ba, del Co­le­gio de Es­cri­ba­nos de Cór­do­ba, del Co­le­gio de Abo­ga­dos de Cór­do­ba, del Con­se­jo de Co­rre­do­res In­mo­bi­lia­rios, del Con­se­jo Pro­fe­sio­nal de Cien­cias Eco­nó­mi­cas, del Ban­co Cre­di­coop Coo­pe­ra­ti­vo, de la Fe­de­ra­ción de Mu­tua­li­da­des, de la Cá­ma­ra Fe­de­ral de Ape­la­cio­nes de Cór­do­ba y de la Po­li­cía Fe­de­ral Ar­gen­ti­na.